Líneas de Servicio
Corporate Compliance
Responda a la necesidad cada vez más frecuente de empresas de todos los tamaños, de adaptar sus procesos y acciones para cumplir con la normativa legal vigente...
Risk Management
Administre adecuadamente los riesgos a los que se encuentra expuesta su organización y facilite el logro de sus objetivos a todo nivel, incorporando la gestión de riesgos como...
Information Technology Solutions
Automatice la Gestión de Riesgos, Cumplimiento y Auditoría Interna implementando soluciones como MEYCOR GRC,MEYCOR COBIT, Arbutus, Audita...
Riesgos & Cumplimiento
Proteja a su empresa y evite ser utilizado como vehículo para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, implementando su Sistema de Prevención del LAFT
Administre adecuadamente los riesgos a los que se encuentra expuesta su organización y facilite el logro de sus objetivos a todo nivel, incorporando la gestión de riesgos como componente fundamental
Prevenga actos de corrupción y vincularse con terceros asociados con actividades sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, implementando un Sistema de Prevención
Proteja a su empresa y evite ser utilizado como vehículo para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, implementando su Sistema de Prevención del LAFT
Implemente en su empresa los controles y mecanismos que aseguren la protección de toda información personal que se administre conforme la regulación vigente
Implemente estrategias para la Prevención del delito de Cohecho en todas sus modalidades, los mismos que puedan colocar a su empresa, accionistas y funcionarios en una situación de riesgo penal
Comentarios de clientes
En el 2011, iniciamos una relación comercial implementando el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, recibiendo esta asesoría hasta el día de hoy, lo que nos ha permitido cumplir satisfactoriamente con las visitas de inspección realizadas por la UIF y la detección oportuna de operaciones sospechosas. También implementamos con éxito la Gestión de Procesos de los procesos de soporte en el año 2014.
El conocimiento y experiencia de los consultores nos ha permitido implementar exitosamente en los tres últimos años (2016-2017-2018) la Gestión de Riesgos y Cumplimiento en la empresa. Nos asesoraron en el diseño e implementación de la Gestión Integral de Riesgos, Gestión del Riesgo de Fraude y Prevención de Delitos, permitiéndonos fortalecer nuestro sistema de control interno.
En el año 2015 se Implementó el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, para lo cual decidimos contar con los servicios de Risk & Compliance Solutions, por la confianza que nos transmitieron sus consultores, expertos en la materia y respaldados por certificaciones internacionales, obteniendo resultados exitosos en las auditorías realizadas.
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