Sistema de Prevención del LAFT
El riesgo de ser utilizado como vehículo para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), podría exponer a su empresa a ser objeto de sanciones, multas y daños a su reputación e inclusive a la pena de cárcel para sus funcionarios y accionistas.
Nuestros consultores especialistas son certificados Anti Money Laundering – Certified Associate (AML/CA) por la prestigiosa Florida International University y The Florida International Bankers Association, asi mismo cuentan con amplia experiencia en proyectos de esta especialidad
Nuestros Servicios
- Diseñamos e implementamos el Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT).
- Adecuamos sus políticas, procedimientos y controles internos bajo un enfoque de Gestión de Riesgos.
- Desarrollamos programas de verificación de cumplimiento regulatorio de su Sistema de Gestión de Riesgos de LAFT, y en relación a estándares de referencia Global.
- Asesoramos en la selección de soluciones tecnológicas para verificación de clientes y monitoreo de operaciones.
- Desarrollamos programas de capacitación, entrenamos a sus colaboradores y Oficialía de Cumplimiento en la detección y análisis de operaciones inusuales y sospechosas.
- Asesoramos en la preparación de metodologías, informes y reportes exigidos por los organismos reguladores.