Sistema de Prevención de Delitos y Compliance
Implemente una estrategia de Prevención de Delitos que puedan colocar en una situación de riesgo penal a su empresa, funcionarios y accionistas, y prevenga la exposición al riesgo reputacional, a través de la implementación de un Modelo de Prevención.
Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas y, el cual comprende los delitos de cohecho (cohecho activo genérico, cohecho activo transaccional y cohecho activo específico) y de lavado de activos cometidos por colaboradores de la empresa y el DL N° 1385 Que Sanciona la Corrupción en el Ámbito Privado.
Nuestros Servicios
- Asesoramiento en el proceso de designación al Encargado de Prevención, así como proponer la estructura de gobierno requerida para la implementación del Sistema.
- Diseñamos e implementamos el Sistema de Prevención de Delitos, bajo un enfoque riesgos.
- Diseñamos los mecanismos para realizar una debida diligencia para todas las relaciones con contrapartes que se vinculan con la empresa.
- Realizamos el Mapeo y Análisis de riesgos de delitos.
- Elaboración del Código de Ética y Procedimiento de Gestión de Denuncias, con los elementos que requiere un Sistema de Prevención de Delitos.
- Desarrollo del Programa de Verificación o auditoria del sistema de prevención.
- Entrenamiento y capacitación al personal en el funcionamiento del Sistema de Prevención de Delitos.